منظمة دولية تدرج تركيا والأردن ومالي على قائمة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أفادت وسائل إعلامية بإدراج دول عدة في “قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وذلك على القائمة “الرمادية”، بسبب “إخفاق” تلك الدول في التصدي لهذه العمليات.
وبحسب المصادر، فإن “هيئة مراقبة التمويل العالمي”، أدرجت مالي والأردن وتركيا في “القوائم الرمادية” بسبب أن تلك الدول “أخفقت في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وبحسب ما جاء في بيان “هيئة مراقبة التمويل العالمي” فإنه على تلك الدول وتركيا أن تلاحق “التنظيمات الإرهابية” في إشارة منها إلى تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
بدوره علق رئيس الهيئة ماركوس بليير، إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا”.
يشار إلى “هيئة مراقبة التمويل العالمي” تم تشكيلها من قبل “مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي”.

المصدر: وكالات